انتقال ۲۸۸ میلیون دلار رمزارز به کوین‌بیس توسط دولت آمریکا

دولت آمریکا حدود ۲۸۸.۳ میلیون دلار بیت‌کوین و اتریوم را از کیف پول‌های مرتبط با پرونده‌های قضایی مختلف به Coinbase Prime منتقل کرده است. داده‌های آن‌چین نشان می‌دهد این دارایی‌ها از سه پرونده‌ی مرتبط با رایان فاراس، صرافی تعطیل‌شده‌ی BTC-e و برایان کروسون به دست آمده‌اند.

داده‌های آن‌چین به اطلاعاتی گفته می‌شود که مستقیماً روی بلاکچین ثبت شده و شامل آدرس فرستنده، گیرنده، مقدار دارایی و زمان انتقال است. شرکت‌هایی مانند Arkham با بررسی این اطلاعات تلاش می‌کنند هویت احتمالی کیف پول‌ها و ارتباط آن‌ها با اشخاص یا نهادها را مشخص کنند.

جزئیات دارایی‌های منتقل‌شده

دارایی‌های مرتبط با پرونده‌ی رایان فاراس Ryan Farace

بزرگ‌ترین بخش این انتقال مربوط به پرونده‌ی رایان فاراس بود. یک کیف پول منتسب به دارایی‌های توقیف‌شده در این پرونده، حدود ۲,۸۷۵ بیت‌کوین به ارزش تقریبی ۱۷۸ میلیون دلار را ابتدا به یک آدرس تازه و سپس به Coinbase Prime منتقل کرد.

پرونده‌ی رایان فاراس (Ryan Farace) مربوط به یکی از پرونده‌های معروف دارک‌وب و بیت‌کوین بود. او متهم شد که با نام مستعار XANAXMAN در بازارهای مخفی اینترنتی، قرص‌های تقلبی زاناکس (آلپرازولام) تولید و توزیع می‌کرد و در ازای آن بیت‌کوین دریافت می‌کرد؛ همچنین متهم شد که برای پنهان کردن منبع این پول‌ها اقدام به پول‌شویی کرده است. طبق اسناد قضایی، او و همدستانش بیش از ۹۲۰ هزار قرص فروخته و میلیون‌ها دلار بیت‌کوین از این راه به دست آورده بودند. بعدتر مشخص شد بخشی از بیت‌کوین‌های مرتبط با این فعالیت‌ها را که قبلاً اعلام نکرده بود، با کمک پدرش جابه‌جا کرده است؛ همین موضوع باعث شد پرونده‌ی جدیدی علیه او و پدرش به اتهام پول‌شویی بیت‌کوین‌های حاصل از جرائم قبلی شکل بگیرد.

دارایی‌های مرتبط با پرونده‌ی BTC-e

کیف پول دیگری که به دارایی‌های توقیف‌شده از صرافی BTC-e مرتبط دانسته می‌شود، حدود ۹۲۵.۵ بیت‌کوین به ارزش تقریبی ۵۷ میلیون دلار را با روشی مشابه به Coinbase Prime فرستاد.

صرافی BTC-e یکی از قدیمی‌ترین پلتفرم‌های معاملات بیت‌کوین بود که از سال ۲۰۱۱ فعالیت می‌کرد و به‌دلیل امکان معامله با سطح بالایی از ناشناس‌بودن، بین کاربران کریپتو محبوب شد. اما در سال ۲۰۱۷، دولت آمریکا این صرافی را به اتهام تسهیل پول‌شویی و جابه‌جایی پول‌های مرتبط با فعالیت‌های غیرقانونی تعطیل کرد و دارایی‌ها و زیرساخت‌های آن را توقیف کرد. هم‌زمان، الکساندر وینیک که به‌عنوان یکی از افراد مرتبط با اداره‌ی BTC-e شناخته می‌شد، بازداشت شد. این پرونده یکی از مهم‌ترین نمونه‌های برخورد قانونی با صرافی‌های رمزارزی در سال‌های ابتدایی این صنعت بود و نقش مهمی در افزایش توجه به قوانین احراز هویت و مبارزه با پول‌شویی در بازار کریپتو داشت.

دارایی‌های مرتبط با پرونده‌ی برایان کروسن Brian Krewson

همچنین یک کیف پول مرتبط با پرونده‌ی برایان کروسن، حدود ۳۰,۰۰۷ اتر به ارزش تقریبی ۵۳ میلیون دلار را مستقیماً به آدرس واریز Coinbase Prime انتقال داد. مجموع ارزش این انتقال‌ها در زمان ثبت تراکنش‌ها حدود ۲۸۸.۳ میلیون دلار محاسبه شده است.

ارزش دلاری رمزارزها دائماً تغییر می‌کند؛ به همین دلیل ممکن است برخی منابع، ارزش همین دارایی‌ها را با توجه به قیمت بیت‌کوین و اتر در زمان محاسبه، کمی بیشتر یا کمتر اعلام کنند.

Coinbase Prime چیست؟

Coinbase Prime بخش سازمانی صرافی کوین‌بیس است و خدماتی مانند نگهداری امن دارایی‌های دیجیتال، انجام معاملات، تأمین مالی و مدیریت دارایی را برای شرکت‌ها، مؤسسات مالی و نهادهای دولتی فراهم می‌کند. کوین‌بیس نیز این پلتفرم را راهکاری یکپارچه برای معامله و نگهداری دارایی‌های دیجیتال در مقیاس سازمانی معرفی می‌کند.

این پلتفرم با نسخه‌ی عادی کوین‌بیس که بیشتر برای کاربران خرد طراحی شده، تفاوت دارد. Coinbase Prime برای مشتریانی ساخته شده که حجم زیادی از دارایی را مدیریت می‌کنند و به خدمات تخصصی‌تر، کنترل‌های امنیتی و ابزارهای معاملاتی سازمانی نیاز دارند.

آیا دولت آمریکا قصد فروش دارد؟

انتقال دارایی به Coinbase Prime به‌تنهایی ثابت نمی‌کند که دولت آمریکا بیت‌کوین‌ها و اترهای توقیف‌شده را فروخته یا قصد دارد همه آن‌ها را فوراً بفروشد.

Coinbase Prime هم خدمات معاملاتی ارائه می‌دهد و هم برای نگهداری امن دارایی‌ها استفاده می‌شود. بنابراین، این انتقال می‌تواند با اهداف مختلفی مانند یکپارچه‌کردن دارایی‌های توقیف‌شده، انتقال آن‌ها به یک متولی سازمانی، مدیریت کیف پول‌ها، فروش خارج از بازار یا فروش تدریجی انجام شده باشد.

فروش خارج از بازار یا OTC به معامله‌ای گفته می‌شود که مستقیماً میان دو طرف انجام می‌شود و سفارش آن وارد دفتر عمومی معاملات صرافی نمی‌شود. این روش معمولاً برای معاملات بزرگ استفاده می‌شود تا فشار ناگهانی کمتری بر قیمت بازار ایجاد شود.

تا زمانی که دارایی‌ها از آدرس‌های Coinbase Prime به خریداران دیگر منتقل نشوند یا یک نهاد دولتی فروش آن‌ها را تأیید نکند، نمی‌توان با قطعیت گفت این جابه‌جایی به فروش منتهی شده است.

چرا معامله‌گران این انتقال‌ها را دنبال می‌کنند؟

انتقال حجم زیادی بیت‌کوین به یک پلتفرم دارای امکانات معاملاتی معمولاً توجه بازار را جلب می‌کند؛ زیرا معامله‌گران احتمال می‌دهند بخشی از دارایی‌ها برای فروش آماده شده باشد. بااین‌حال، انتقال به صرافی یا پلتفرم سازمانی فقط یک نشانه‌ی احتمالی است و به‌تنهایی مدرک فروش محسوب نمی‌شود.

در مجموع، داده‌های Arkham نشان می‌دهد دولت آمریکا حدود ۲۸۸.۳ میلیون دلار بیت‌کوین و اتریوم توقیف‌شده را به Coinbase Prime انتقال داده است. منشأ این دارایی‌ها به پرونده‌های رایان فاراس، BTC-e و برایان کروسن بازمی‌گردد؛ اما هدف نهایی انتقال و این‌که آیا همه یا بخشی از این دارایی‌ها فروخته خواهند شد، هنوز به‌طور رسمی مشخص نشده است.

سلب مسئولیت:
مطالب منتشرشده صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی تهیه شده و فاقد هرگونه وابستگی، جانبداری یا جهت‌گیری سیاسی و حزبی است و به‌هیچ‌وجه توصیه‌ای برای خرید، فروش یا نگهداری دارایی‌های مالی، سهام، ارزهای دیجیتال یا سایر ابزارهای سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شود. تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری بر عهده‌ی مخاطب است و توصیه می‌شود پیش از هر اقدامی، تحقیقات کافی انجام داده و در صورت نیاز با مشاور مالی متخصص مشورت کنید.