تتر اعلام کرده در سال 2026 به مقامات آمریکایی و بینالمللی برای مسدودکردن حدود 550 میلیون دلار USDT مرتبط با شبکههایی که آمریکا آنها را به ایران و دورزدن تحریمها مرتبط میداند، کمک کرده است.
این اعلام همزمان با انتشار گزارشی از سوی بازرسان دموکرات کمیتهی فرعی دائم تحقیقات سنای آمریکا انجام شده است. این گزارش مدعی است USDT به یکی از ابزارهای مهم شبکهی مالی غیررسمی ایران تبدیل شده و از وزارت خزانهداری و وزارت دادگستری آمریکا خواسته دربارهی نحوهی اجرای مقررات ضدپولشویی و تحریمها توسط Tether تحقیق کنند.
در مقابل، تتر میگوید سابقهی همکاری گستردهای با نهادهای اجرای قانون دارد و توانایی مسدودکردن USDT روی بلاکچین، یکی از ابزارهایی است که به مقامها برای ردیابی و توقیف داراییهای غیرقانونی کمک میکند.
خلاصهی ماجرا در یک نگاه:
- تتر میگوید در سال 2026 حدود 550 میلیون دلار USDT مرتبط با شبکههای تحریمی ایران مسدود شده.
- در آوریل بیش از 344 میلیون دلار و در ژوئیه بیش از 130 میلیون دلار USDT در چند کیف پول مسدود شدند.
- بازرسان دموکرات سنا 846 کیف پول مرتبط با ایران یا گروههای منطقهای مرتبط با آن را بررسی کردهاند.
- طبق این گزارش، 84% این کیف پولها تمام یا تقریباً تمام تراکنشهای خود را با USDT انجام دادهاند.
- سناتور ریچارد بلومنتال خواستار تحقیق وزارت خزانهداری و وزارت دادگستری دربارهی تتر شده.
- تا این مرحله، گزارشی از حکم نهایی مبنی بر نقض قوانین تحریمی توسط تتر منتشر نشده.
فهرست مطالب
تتر دقیقاً چه مقدار USDT را مسدود کرده؟
طبق اعلام رسمی تتر، اقدامهایی که این شرکت در سال 2026 با همکاری مقامات آمریکایی انجام داده، در مجموع به مسدودشدن حدود 550 میلیون دلار USDT در کیف پولهایی منجر شده که مقامات آمریکا آنها را به بانک مرکزی ایران یا شبکههای تحریمی مرتبط با ایران نسبت دادهاند.
یکی از بزرگترین موارد در آوریل رخ داد. تتر میگوید بر اساس اطلاعات ارائهشده از سوی دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا یا OFAC و نهادهای اجرای قانون، بیش از 344 میلیون دلار USDT در 2 آدرس مسدود شد.
در ژوئیه نیز بیش از 130 میلیون دلار USDT در 4 کیف پول دیگر مسدود شد؛ کیف پولهایی که وزارت خزانهداری آمریکا بعداً در ارتباط با بانک مرکزی ایران در فهرست تحریمها قرار داد.
| مورد | رقم اعلامشده |
|---|---|
| مسدودی آوریل 2026 | بیش از 344 میلیون دلار |
| مسدودی ژوئیه 2026 | بیش از 130 میلیون دلار |
| مجموع اعلامشده برای 2026 | حدود 550 میلیون دلار |
| کل داراییهای مسدودشده با همکاری نهادهای مختلف در جهان | بیش از 4.9 میلیارد دلار |
گزارش سنای آمریکا چه میگوید؟
همزمان با انتشار بیانیهی تتر، بازرسان دموکرات کمیتهی فرعی دائم تحقیقات سنا گزارشی دربارهی استفاده از رمزارز در شبکههای مالی مرتبط با ایران منتشر کردند.
این گروه دادههای بلاکچینی مربوط به 846 کیف پول را بررسی کرده است؛ کیف پولهایی که بهدلیل ارتباط با ایران یا گروههای منطقهای مرتبط با آن تحریم شده یا هدف توقیف قرار گرفته بودند.
USDT به دلیل نقدشوندگی بالا، دسترسی جهانی و امکان انتقال سریع، به یکی از ابزارهای پرکاربرد در شبکههایی تبدیل شده که برای جابهجایی پول خارج از سیستم بانکی رسمی (شبکهی بانکی سایه یا Shadow Banking) استفاده میشوند.
استفادهی 84% از کیفپولها از تتر
یکی از مهمترین اعداد گزارش این است که 84% از 846 کیف پول بررسیشده، تمام یا تقریباً تمام تراکنشهای خود را با USDT انجام دادهاند.
این عدد به این معنی نیست که 84% کل تراکنشهای رمزارزی ایران با تتر انجام میشود و همچنین نشان نمیدهد 84% کاربران USDT با ایران ارتباط دارند.
جامعهی آماری بسیار محدودتر است: فقط کیف پولهایی که بهدلیل ارتباط با ایران و برخی گروههای منطقهای تحریم شده یا برای توقیف هدف قرار گرفتهاند.
این تفاوت مهم است، چون تعمیم این عدد به کل بازار رمزارز ایران یا تمام کاربران تتر تصویر نادرستی ایجاد میکند.
پاسخ تتر به این اتهامات چیست؟
تتر در پاسخ، روی سابقهی همکاری خود با نهادهای اجرای قانون تأکید کرده است. این شرکت میگوید با بیش از 340 نهاد اجرای قانون در 67 کشور همکاری داشته و در هزاران پرونده به ردیابی یا مسدودکردن دارایی کمک کرده است.
پائولو آردوینو، مدیرعامل شرکت، میگوید شفافیت بلاکچین عمومی این امکان را فراهم میکند که مسیر جابهجایی داراییها ردیابی شود و در صورت ارائهی اطلاعات معتبر از سوی مقامهای قانونی، شرکت بتواند کیف پولهای مشخص را مسدود کند.
تتر همچنین اعلام کرده از مجموع بیش از 4.9 میلیارد دلار دارایی مسدودشده در همکاریهای جهانی، بیش از 2.4 میلیارد دلار به پروندههای مرتبط با مقامهای آمریکایی مربوط بوده است.
تتر چطور میتواند USDT را مسدود کند؟
USDT برخلاف بیتکوین یک ارز کاملاً غیرمتمرکز و بدون صادرکننده نیست. شرکت Tether صادرکنندهی این استیبلکوین است و در قراردادهای هوشمند آن قابلیتهایی برای قرار دادن بعضی آدرسها در فهرست مسدودشده وجود دارد.
اگر یک آدرس در این فهرست قرار بگیرد، دارندهی آن دیگر نمیتواند USDT موجود در همان آدرس را آزادانه منتقل کند. به همین دلیل، مقامات قانونی در بعضی پروندهها میتوانند بعد از شناسایی یک کیف پول از تتر بخواهند دارایی آن را مسدود کند.
این ویژگی با شبکههایی مثل بیتکوین تفاوت دارد؛ در بیتکوین یک شرکت مرکزی وجود ندارد که بتواند مستقیماً موجودی یک آدرس را فریز کند.
همین قابلیت دو برداشت متفاوت ایجاد کرده است: منتقدان دربارهی تمرکز و امکان کنترل دارایی توسط صادرکننده هشدار میدهند، در حالی که تتر آن را ابزاری برای مقابله با پولشویی، کلاهبرداری و دورزدن تحریمها معرفی میکند.
آیا تتر متهم به نقض تحریمها شده؟
سناتور ریچارد بلومنتال از وزارت خزانهداری و وزارت دادگستری آمریکا خواسته دربارهی نحوهی اجرای مقررات ضدپولشویی و تحریمها توسط تتر تحقیق کنند.
گزارش بازرسان دموکرات مدعی است این شرکت در گذشته بعضی کیف پولهای مرتبط با فعالیتهای تحریمشده را بهاندازهی کافی سریع یا منظم مسدود نکرده است.
اما درخواست برای تحقیق با اثبات تخلف تفاوت دارد. تا زمان انتشار این گزارش، حکم نهایی یا نتیجهی رسمی یک پروندهی قضایی که نشان دهد تتر در این موضوع قوانین تحریمی آمریکا را نقض کرده، ارائه نشده است.
بنابراین دقیقتر است گفته شود عملکرد تتر در ارتباط با این کیف پولها زیر سؤال رفته و درخواست برای تحقیق رسمی مطرح شده است؛ نه اینکه نقض قانون از سوی شرکت اثبات شده باشد.
جمعبندی
ماجرای اخیر دو تصویر متفاوت از نقش تتر در شبکههای مالی مرتبط با ایران نشان میدهد.
از یک طرف، گزارش بازرسان دموکرات سنا میگوید USDT در میان صدها کیف پول تحریمشدهی مرتبط با ایران بسیار پرکاربرد بوده و خواستار بررسی دقیقتر عملکرد صادرکنندهی آن شده است.
از طرف دیگر، تتر میگوید همین قابلیت ردیابی و مسدودکردن استیبلکوین باعث شده در سال 2026 حدود 550 میلیون دلار دارایی مرتبط با شبکههای تحریمی ایران فریز شود.
سلب مسئولیت:
مطالب منتشرشده صرفاً با هدف اطلاعرسانی تهیه شده و فاقد هرگونه وابستگی، جانبداری یا جهتگیری سیاسی و حزبی است و بههیچوجه توصیهای برای خرید، فروش یا نگهداری داراییهای مالی، سهام، ارزهای دیجیتال یا سایر ابزارهای سرمایهگذاری محسوب نمیشود. تصمیمگیری برای سرمایهگذاری بر عهدهی مخاطب است و توصیه میشود پیش از هر اقدامی، تحقیقات کافی انجام داده و در صورت نیاز با مشاور مالی متخصص مشورت کنید.
۰ دیدگاه
در حال آمادهسازی فرم دیدگاه…